Intercambios de criptomonedas

Un exgerente de un importante intercambio de criptomonedas está acusado de realizar intercambios ilegales para depositar USD 5 millones en Tether, según un informe


  • Un exgerente del cuarto intercambio de criptomonedas más grande del mundo fue acusado de realizar intercambios ilegales, informó el FT por primera vez.

  • Chen Boliang trabajó para Huobi y, según los informes, ganó $ 5 millones apostando contra una cuenta de la empresa.

  • Según los informes, Boliang abrió una cuenta minorista a nombre de su padre y depositó $ 20 millones en crédito para realizar intercambios.

Un exgerente sénior de Huobi, el cuarto intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones, fue acusado de ganar $ 5 millones con transacciones ilegales, según un informe del Financial Times.

Chen Boliang está siendo procesado en Hong Kong por los supuestos intercambios que se realizaron entre febrero y marzo de 2020. Según los informes, Boliang creó una cuenta minorista a nombre de su padre y luego depositó $ 20 millones de crédito en la cuenta. Boliang está acusado de realizar transacciones con esa cuenta y, en última instancia, embolsarse $ 5 millones en ganancias en forma de la moneda estable Tether.

Un portavoz de la compañía dijo que el empleo de Boliang terminó en mayo de 2020 y que el ex empleado trabajaba en el departamento de clientes institucionales de Huobi.

Una demanda civil presentada por Huobi revela que Boliang proporcionó a la cuenta minorista una línea de crédito de $ 20 millones directamente de la empresa, lo que esencialmente permitió que las operaciones se colocaran en margen con todo el riesgo recayendo en Huobi.

Boliang fue arrestado poco después de su despido por la acusación de que usó las computadoras de Huobi con intenciones delictivas y deshonestas, según el informe, que cita los registros judiciales de Hong Kong. Boliang finalmente enfrenta siete cargos en total.

Esta no es la primera vez que un miembro de un intercambio de criptomonedas ha sido acusado de comercio ilegal, ya que el exjefe de producto de OpenSea, Nathan Chastain, se convirtió en la primera persona en ser acusada de lavado de dinero y fraude electrónico relacionado con el uso de información privilegiada de NFT a principios de este mes.

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

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