Echanges de crypto-monnaie

Un ancien directeur d’un important échange de crypto est accusé d’avoir effectué des transactions illégales pour encaisser 5 millions de dollars, selon un rapport


  • Un ancien directeur du quatrième plus grand échange de crypto-monnaie au monde a été accusé d’avoir effectué des transactions illégales, a d’abord rapporté le FT.

  • Chen Boliang a travaillé pour Huobi et aurait gagné 5 millions de dollars en pariant contre un compte d’entreprise.

  • Boliang aurait ouvert un compte de détail au nom de son père et déposé 20 millions de dollars de crédit pour effectuer des transactions.

Un ancien cadre supérieur de Huobi, la quatrième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a été accusé d’avoir gagné 5 millions de dollars grâce à des transactions illégales, selon un rapport du Financial Times.

Chen Boliang est poursuivi à Hong Kong pour les transactions présumées qui ont été effectuées entre février et mars 2020. Boliang aurait créé un compte de détail au nom de son père, puis déposé 20 millions de dollars de crédit sur le compte. Boliang est accusé d’avoir effectué des transactions avec ce compte et d’avoir finalement empoché 5 millions de dollars de gains sous la forme du stablecoin Tether.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que l’emploi de Boliang avait été licencié en mai 2020 et que l’ancien employé travaillait dans le département des clients institutionnels de Huobi.

Une action en justice intentée par Huobi révèle que Boliang a fourni au compte de détail une ligne de crédit de 20 millions de dollars directement auprès de l’entreprise, permettant essentiellement aux transactions d’être placées sur marge, tous les risques incombant à Huobi.

Boliang a été arrêté peu de temps après avoir été licencié, accusé d’avoir utilisé les ordinateurs de Huobi avec une intention criminelle et malhonnête, selon le rapport, qui cite les archives judiciaires de Hong Kong. Boliang fait finalement face à sept chefs d’accusation au total.

Ce n’est pas la première fois qu’un initié de l’échange de crypto est accusé de commerce illégal, car l’ancien chef de produit d’OpenSea, Nathan Chastain, est devenu la première personne à être accusée de blanchiment d’argent et de fraude électronique liée au délit d’initié NFT au début du mois.

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

Previous
Echanges de crypto-monnaieEscroquerie cryptographique | Les investisseurs indiens ont probablement perdu 1 000 crores de roupies à cause de faux échanges : rapport
Next
Echanges de crypto-monnaieCoinbase lance le premier produit dérivé de cryptographie destiné aux commerçants de détail

A lire également

Leave a Reply