Trocas de criptomoedas

Um ex-gerente de uma grande exchange de criptomoedas é acusado de fazer negócios ilegais para depositar US$ 5 milhões em cordas, diz relatório


  • Um ex-gerente da quarta maior exchange de criptomoedas do mundo foi acusado de fazer negócios ilegais, informou o FT pela primeira vez.

  • Chen Boliang trabalhou para Huobi e supostamente ganhou US $ 5 milhões em apostas apostando contra uma conta da empresa.

  • Boliang supostamente abriu uma conta de varejo em nome de seu pai e depositou US$ 20 milhões em crédito para fazer negócios.

Um ex-gerente sênior da Huobi, a quarta maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de transações, foi acusado de ganhar US$ 5 milhões com transações ilegais, de acordo com um relatório do Financial Times.

Chen Boliang está sendo processado em Hong Kong pelas supostas transações que foram feitas entre fevereiro e março de 2020. Boliang supostamente fez uma conta de varejo em nome de seu pai e depois depositou US $ 20 milhões em crédito na conta. Boliang é acusado de fazer negócios com essa conta e, finalmente, embolsar US $ 5 milhões em ganhos na forma da stablecoin Tether.

Um porta-voz da empresa disse que o emprego de Boliang foi encerrado em maio de 2020 e que o ex-funcionário trabalhava no departamento de clientes institucionais da Huobi.

Uma ação civil movida pela Huobi revela que a Boliang forneceu à conta de varejo uma linha de crédito de US $ 20 milhões diretamente da empresa, essencialmente permitindo que os negócios fossem colocados em margem com todo o risco recaindo sobre a Huobi.

Boliang foi preso logo após sua demissão sob a acusação de que ele usou os computadores de Huobi com intenção criminosa e desonesta, de acordo com o relatório, que citou registros do tribunal de Hong Kong. Boliang finalmente enfrenta sete acusações no total.

Esta não é a primeira vez que um insider de exchange de criptomoedas é acusado de negociação ilegal, já que o ex-chefe de produto da OpenSea, Nathan Chastain, se tornou a primeira pessoa a ser acusada de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica vinculada ao insider trading NFT no início deste mês.

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

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