Kryptovaluutanvaihdot

Suuren kryptopörssin entistä johtajaa syytetään laittomasta kaupasta 5 miljoonan dollarin sidonnalle, raportin mukaan


  • Maailman neljänneksi suurimman kryptovaluuttapörssin entistä johtajaa syytettiin laittomasta kaupasta, FT raportoi ensin.

  • Chen Boliang työskenteli Huobille ja tienasi 5 miljoonaa dollaria lyömällä vetoa yrityksen tiliä vastaan.

  • Boliangin kerrotaan avaavan vähittäiskauppatilin isänsä nimiin ja tallettaneen 20 miljoonaa dollaria luottoa tehdäkseen kauppoja.

Financial Timesin raportin mukaan Huobin, maailman neljänneksi suurimman kryptovaluuttapörssin, entistä johtajaa syytettiin 5 miljoonan dollarin ansaitsemisesta laittomalla kaupalla .

Chen Boliang on syytetty Hongkongissa väitetyistä kaupoista, jotka tehtiin helmi-maaliskuussa 2020. Boliangin kerrotaan tehneen vähittäistilin isänsä nimiin ja tallettaneen tilille 20 miljoonan dollarin luottoa. Boliangia syytetään kauppojen tekemisestä tällä tilillä ja lopulta 5 miljoonan dollarin voiton pussittamisesta Tether-stablecoinin muodossa.

Yrityksen tiedottajan mukaan Boliangin työsuhde päättyi toukokuussa 2020 ja entinen työntekijä työskenteli Huobin instituutioasiakkailla.

Huobin nostama siviilioikeudellinen kanne paljastaa, että Boliang tarjosi vähittäiskaupan tilille 20 miljoonan dollarin luottorajan suoraan yritykseltä, mikä käytännössä mahdollisti kauppojen asettamisen marginaaliin siten, että kaikki riskit jäivät Huobille.

Boliang pidätettiin pian sen jälkeen, kun hän ampui syytteen Huobin tietokoneiden käyttämisestä rikollisella ja epärehellisellä tarkoituksella, Hongkongin oikeuden asiakirjoihin viitatun raportin mukaan. Boliangia saa lopulta seitsemän syytettä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kryptopörssin sisäpiiriläistä syytetään laittomasta kaupasta, sillä OpenSean entisestä tuotepäälliköstä Nathan Chastainista tuli ensimmäinen henkilö, jota syytetään rahanpesusta ja pankkipetoksista, jotka liittyvät NFT:n sisäpiirikauppaan aiemmin tässä kuussa.

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

Previous
KryptovaluutanvaihdotSalaushuijaus | Intialaiset sijoittajat menettivät todennäköisesti 1 000 miljardia rupiaa väärennetyille pörsseille: Raportti
Next
KryptovaluutanvaihdotCoinbase lanseeraa ensimmäisen vähittäiskauppiaille suunnatun kryptojohdannaistuotteen

Similar Posts

Leave a Reply