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Gli Stati Uniti mandano in prigione l'operatore ATM Bitcoin per operazione illegale – 17 macchine sequestrate – Regolamento Bitcoin News

Gli Stati Uniti mandano in carcere l'operatore di un bancomat Bitcoin per operazione illegale: sequestrate 17 macchine

Un operatore di ATM bitcoin è stato mandato in una prigione federale per due anni per aver eseguito un'operazione illegale di scambio di criptovaluta. Le autorità statunitensi hanno sequestrato 17 bancomat bitcoin, insieme ad alcune criptovalute, incluso bitcoin.

Operatore illegale di bancomat Bitcoin inviato in prigione

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che un uomo della California, Kais Mohammad, è stato condannato a due anni di prigione federale "per aver gestito una rete ATM illegale che ha riciclato bitcoin e contanti per i criminali".

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il 37enne gestiva un'attività illegale di criptovaluta "che ha scambiato fino a $ 25 milioni", alcuni dei quali "per conto di criminali attraverso transazioni di persona e una rete di chioschi bitcoin di tipo ATM".

Il residente di Yorba Linda si è dichiarato colpevole nel settembre dello scorso anno per "un'informazione criminale su tre conteggi che lo accusa di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio", ha descritto il DOJ, aggiungendo:

Mohammad ha accettato di incamerare al governo 17 bancomat di bitcoin, $ 22.820 in contanti, 18,4 bitcoin e 222,5 criptovaluta ethereum.

Mohammad ha posseduto e gestito Herocoin da dicembre 2014 a novembre 2019 utilizzando il soprannome di "Superman29". Herocoin era un'azienda di scambio di criptovalute che addebitava commissioni fino al 25%, "significativamente al di sopra del tasso di mercato prevalente", ha osservato il DOJ.

Di solito incontrava i suoi clienti in un luogo pubblico e scambiava valuta con loro. "Mohammad generalmente non ha chiesto informazioni sulla fonte dei fondi dei clienti e, in alcune occasioni, sapeva che i fondi erano i proventi di attività criminali. Mohammad sapeva che almeno un cliente di Herocoin era impegnato in attività illegali sul dark web ”, ha detto il Dipartimento di Giustizia.

Mohammad ha anche elaborato la criptovaluta depositata in bancomat bitcoin, ha fornito alle macchine denaro contante per i clienti da prelevare e ha mantenuto il software del server che azionava le macchine.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Mohammad "non è riuscito intenzionalmente a registrare la sua azienda presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti", anche se era a conoscenza del requisito di registrazione. Ha anche "scelto di non … sviluppare e mantenere un efficace programma antiriciclaggio, archiviare rapporti sulle transazioni di valuta per scambi di valuta superiori a $ 10.000, condurre la due diligence sui clienti e presentare rapporti di attività sospette per transazioni superiori a $ 2.000 che coinvolgono clienti che conosceva , o aveva motivo di sospettare, fossero coinvolti in attività criminali ", ha spiegato il DOJ, aggiungendo:

Per quanto riguarda la sua rete ATM bitcoin, le macchine di Mohammad consentivano ai clienti di condurre transazioni finanziarie senza richiedere alcuna identificazione e consentivano ai clienti di condurre più transazioni consecutive fino a $ 3.000 ciascuna senza mai segnalare attività sospette alle autorità di regolamentazione o alle forze dell'ordine.

FinCEN ha contattato Mohammad nel luglio 2018 e successivamente si è registrato presso l'autorità di regolamentazione, ma "ha continuato a non rispettare pienamente la legge federale in materia di riciclaggio di denaro, esecuzione di due diligence e segnalazione di clienti sospetti", secondo il DOJ.

Mohammad ha anche condotto più transazioni di persona con agenti sotto copertura, aiutandoli a scambiare denaro in bitcoin. Gli agenti hanno rappresentato che lavoravano in un bar karaoke che impiegava donne dalla Corea che intrattenevano gli uomini in vari modi, incluso il coinvolgimento in attività sessuali. "Mohammad non ha mai presentato un rapporto di transazione di valuta o un rapporto di attività sospette per queste transazioni", ha detto il DOJ.

Pensi che questo operatore di ATM bitcoin dovrebbe andare in prigione per due anni? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.

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Crediti immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Source: https://news.bitcoin.com/us-bitcoin-atm-operator-prison-illegal-operation-17-machines-seized/

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