Kryptowährungsaustausch

Ein ehemaliger Manager einer großen Krypto-Börse wird beschuldigt, illegale Geschäfte getätigt zu haben, um 5 Millionen Dollar an Tether zu überweisen, heißt es in dem Bericht


  • Ein ehemaliger Manager der viertgrößten Kryptowährungsbörse der Welt wurde beschuldigt, illegale Geschäfte getätigt zu haben, berichtete die FT zuerst.

  • Chen Boliang arbeitete für Huobi und verdiente Berichten zufolge 5 Millionen Dollar an Tether, indem er gegen ein Firmenkonto setzte.

  • Berichten zufolge richtete Boliang ein Einzelhandelskonto im Namen seines Vaters ein und hinterlegte ein Guthaben von 20 Millionen US-Dollar, um Geschäfte zu tätigen.

Einem Bericht der Financial Times zufolge wurde ein ehemaliger leitender Manager bei Huobi, der nach Handelsvolumen viertgrößten Kryptowährungsbörse der Welt, beschuldigt, 5 Millionen Dollar mit illegalen Geschäften verdient zu haben .

Chen Boliang wird in Hongkong wegen angeblicher Geschäfte angeklagt, die zwischen Februar und März 2020 getätigt wurden. Boliang hat Berichten zufolge ein Einzelhandelskonto im Namen seines Vaters eröffnet und dann 20 Millionen Dollar Guthaben auf das Konto eingezahlt. Boliang wird beschuldigt, mit diesem Konto Geschäfte gemacht zu haben und letztendlich 5 Millionen Dollar an Gewinnen in Form der Tether-Stablecoin eingesteckt zu haben.

Ein Unternehmenssprecher sagte, Boliangs Beschäftigung sei im Mai 2020 beendet worden und der ehemalige Mitarbeiter habe in der Abteilung für institutionelle Kunden von Huobi gearbeitet.

Eine von Huobi eingereichte Zivilklage enthüllt, dass Boliang dem Privatkundenkonto eine Kreditlinie in Höhe von 20 Millionen US-Dollar direkt von der Firma zur Verfügung gestellt hat, was es im Wesentlichen ermöglichte, die Trades auf Margin zu platzieren, wobei das gesamte Risiko auf Huobi fiel.

Boliang wurde kurz nach seiner Entlassung unter dem Vorwurf festgenommen, er habe Huobis Computer in krimineller und unehrlicher Absicht benutzt, heißt es in dem Bericht, in dem Gerichtsakten aus Hongkong zitiert wurden. Boliang sieht sich letztendlich insgesamt sieben Anklagepunkten gegenüber.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Krypto-Börsen-Insider wegen illegalen Handels angeklagt wird, da Nathan Chastain, ehemaliger Produktleiter von OpenSea, Anfang dieses Monats als erste Person wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrug im Zusammenhang mit NFT-Insiderhandel angeklagt wurde.

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

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