Cryptocurrency-uitwisselingen

Een voormalig manager bij een grote crypto-uitwisseling wordt beschuldigd van het doen van illegale transacties om $ 5 miljoen in tether te bankieren, zegt het rapport


  • Een voormalig manager van ‘s werelds vierde grootste cryptocurrency-uitwisseling werd beschuldigd van het maken van illegale transacties, meldde de FT voor het eerst.

  • Chen Boliang werkte voor Huobi en verdiende naar verluidt $ 5 miljoen in tether door te wedden op een bedrijfsaccount.

  • Boliang zou naar verluidt een retailrekening hebben opgezet op naam van zijn vader en $ 20 miljoen aan krediet hebben gestort om transacties uit te voeren.

Een voormalig senior manager bij Huobi, ‘s werelds vierde grootste cryptocurrency-uitwisseling naar handelsvolume, werd beschuldigd van het verdienen van $ 5 miljoen aan illegale transacties, volgens een rapport van de Financial Times.

Chen Boliang wordt in Hong Kong vervolgd voor de vermeende transacties die tussen februari en maart 2020 zijn gedaan. Boliang heeft naar verluidt een retailrekening op naam van zijn vader gemaakt en vervolgens $ 20 miljoen aan krediet op de rekening gestort. Boliang wordt ervan beschuldigd transacties te hebben gedaan met dat account en uiteindelijk $ 5 miljoen aan winst te hebben verdiend in de vorm van de Tether-stablecoin.

Een woordvoerder van het bedrijf zei dat het dienstverband van Boliang in mei 2020 werd beëindigd en dat de voormalige werknemer op de afdeling institutionele klanten van Huobi werkte.

Een civiele rechtszaak die door Huobi is aangespannen, onthult dat Boliang de retailrekening rechtstreeks van het bedrijf een kredietlijn van $ 20 miljoen heeft verstrekt, waardoor de transacties in wezen op marge konden worden geplaatst met alle risico op Huobi.

Boliang werd kort na zijn ontslag gearresteerd op de beschuldiging dat hij de computers van Huobi met criminele en oneerlijke bedoelingen zou hebben gebruikt, volgens het rapport, dat de rechtbankverslagen van Hong Kong citeerde. Boliang krijgt uiteindelijk in totaal zeven punten te verwerken.

Dit is niet de eerste keer dat een insider van een crypto-uitwisseling wordt beschuldigd van illegale handel, aangezien Nathan Chastain, het voormalige producthoofd van OpenSea, eerder deze maand de eerste persoon werd die werd aangeklaagd voor het witwassen van geld en fraude met overboekingen gekoppeld aan NFT-handel met voorkennis .

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

Previous
Cryptocurrency-uitwisselingenCrypto-zwendel | Indiase investeerders hebben waarschijnlijk Rs 1.000 Crore verloren aan nep-uitwisselingen: rapport
Next
Cryptocurrency-uitwisselingenCoinbase lanceert eerste crypto-derivatenproduct gericht op detailhandelaren

Similar Posts

Leave a Reply