Cryptocurrency-uitwisselingen

BitMEX Cryptocurrency Exchange stemt ermee in $ 100 miljoen te betalen om Amerikaanse kosten te vereffenen

Washington: BitMEX, een van 's werelds grootste beurzen voor cryptoderivaten, lost Amerikaanse beschuldigingen op van het illegaal accepteren van geld van klanten om cryptocurrencies te verhandelen wanneer ze niet zijn geregistreerd, tot 100 miljoen die ik heb afgesproken om de dollar te betalen. Ijverig.

Dinsdag hebben de eenheden van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën cryptocurrency-derivaten verkocht aan Amerikaanse klanten zonder dat BitMEX zich zes jaar lang correct had geregistreerd bij de Amerikaanse autoriteiten. drong erop aan.

Amerikaanse functionarissen zeiden dinsdag dat BitMEX er ook niet in slaagde een geschikt nalevingsprogramma te implementeren en te onderhouden om klanten te identificeren en witwassen van geld te voorkomen. De uitwisseling meldde ook geen verdachte activiteiten, zeiden ze.

Rostin Behnam, plaatsvervangend voorzitter van de CFTC, zei dat de procedure benadrukte dat de wereld van digitale activa "de verantwoordelijkheid in de gereguleerde financiële sector serieus moet nemen".

Cryptocurrencies bereikten in april een recordbedrag van $ 2 biljoen aan kapitaal toen meer beleggers digitale tokens in hun portefeuilles opsloegen, maar het markttoezicht is nog steeds ontoereikend.

De vijf BitMEX-operators zijn overeengekomen om $ 80 miljoen te betalen om de claim op te lossen, met nog eens $ 20 miljoen opgeschort in afwachting van beoordeling. BitMEX, dat de bevindingen niet goedkeurde of ontkende, zei dat het een reeks maatregelen had genomen om de naleving te versterken.

In een verklaring zei Alexander Höptner, CEO van BitMEX: "Uitgebreide gebruikersvalidatie, robuuste compliance en witwaspreventiefuncties zijn niet alleen kenmerkend voor ons bedrijf, maar ook voor succes op lange termijn. Het is ook de drijvende kracht. “

In oktober heeft het ministerie van Justitie https://www.reuters.com/article/us-usa-crime-bitmex-idUKKBN26M6SE aangeklaagd. Arthur Hayes, Samuel Reed en Benjamin Delo richtten in 2014 BitMEX op, en Gregory Dwyer schond de eerste Federal Bank Secrecy Act, een werknemer die samenspande om die wet te overtreden en later verantwoordelijk was voor bedrijfsontwikkeling.

Een mede-oprichter-woordvoerder die dinsdag geen partij was bij de deal, zei dat ze ernaar uitkeken om zichzelf in de rechtbank te verdedigen.

"Sinds de begindagen van het bedrijf hebben mede-oprichters geprobeerd te voldoen aan de toepasselijke wetten die in de loop van de tijd evolueren", zei een woordvoerster in een verklaring.

Ik kon Dwyer niet om commentaar vragen.

Lees hier al het laatste nieuws, laatste nieuws, coronavirusnieuws

BitMEX Cryptocurrency Exchange stemt ermee in $ 100 miljoen te betalen om Amerikaanse kosten te vereffenen

Bronlink BitMEX Cryptocurrency Exchange stemt ermee in $ 100 miljoen te betalen om Amerikaanse kosten te vereffenen

Cryptocurrencies bereikten in april een recordbedrag van $ 2 biljoen aan kapitaal toen meer beleggers digitale tokens in hun portefeuilles opsloegen, maar het markttoezicht is nog steeds ontoereikend.

Source: https://indianewsrepublic.com/bitmex-cryptocurrency-exchange-agrees-to-pay-100-million-to-settle-u-s-fees/413152/

Previous
Cryptocurrency-uitwisselingenBitMEX cryptocurrency-uitwisseling stemt ermee in om $ 100 mln te betalen om Amerikaanse kosten te betalen
Next
Cryptocurrency-uitwisselingenExchange-tokens, PoS-munten presteren beter dan de bredere cryptomarkt: Goldman Sachs

Similar Posts

Leave a Reply