Обмен криптовалюты

В отчете говорится, что бывший менеджер крупной криптобиржи обвиняется в совершении незаконных сделок с банками на 5 миллионов долларов.


  • Бывшего менеджера четвертой по величине в мире криптовалютной биржи обвинили в совершении незаконных сделок, сообщает FT.

  • Чен Болианг работал на Huobi и, как сообщается, заработал 5 миллионов долларов, делая ставки со счета компании.

  • Сообщается, что Болианг открыл розничный счет на имя своего отца и внес кредит в размере 20 миллионов долларов для совершения сделок.

Согласно сообщению Financial Times , бывший старший менеджер Huobi, четвертой по величине криптовалютной биржи в мире по объему торгов, был обвинен в получении 5 миллионов долларов от незаконных сделок .

Чен Болян преследуется в Гонконге за предполагаемые сделки, совершенные в период с февраля по март 2020 года. Сообщается, что Болян открыл розничный счет на имя своего отца, а затем перевел на этот счет кредит в размере 20 миллионов долларов. Болианг обвиняется в совершении сделок с этим счетом и, в конечном итоге, в получении прибыли в размере 5 миллионов долларов в виде стабильной монеты Tether.

Представитель компании сказал , что работа Болианга была уволена в мае 2020 года, и что бывший сотрудник работал в отделе институциональных клиентов Huobi.

Гражданский иск, поданный Huobi, показывает, что Boliang предоставила розничному счету кредитную линию в размере 20 миллионов долларов непосредственно от фирмы, что, по сути, позволило разместить сделки с маржой, при этом весь риск ложился на Huobi.

Болян был арестован вскоре после увольнения по обвинению в том, что он использовал компьютеры Huobi с преступными и нечестными намерениями, согласно отчету со ссылкой на судебные протоколы Гонконга. В конечном итоге Болианг сталкивается с семью пунктами обвинения.

Это не первый раз, когда инсайдеру биржи криптовалют предъявляют обвинения в незаконной торговле, так как бывший руководитель отдела продуктов OpenSea Натан Честейн стал первым человеком, обвиненным в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с инсайдерской торговлей NFT в начале этого месяца.

Source: https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/a-former-manager-at-a-major-crypto-exchange-is-accused-of-making-illegal-trades-to-bank-5-million-in-tether-report-says/articleshow/92397244.cms

Previous
Обмен криптовалютыКриптовалютная афера | Индийские инвесторы, вероятно, потеряли 1000 крор рупий на поддельных биржах: отчет
Next
Обмен криптовалютыCoinbase запускает первый продукт криптодеривативов, предназначенный для розничных трейдеров

Похожие записи

Leave a Reply