В отчете говорится, что бывший менеджер крупной криптобиржи обвиняется в совершении незаконных сделок с банками на 5 миллионов долларов.
- Бывшего менеджера четвертой по величине в мире криптовалютной биржи обвинили в совершении незаконных сделок, сообщает FT.
- Чен Болианг работал на Huobi и, как сообщается, заработал 5 миллионов долларов, делая ставки со счета компании.
- Сообщается, что Болианг открыл розничный счет на имя своего отца и внес кредит в размере 20 миллионов долларов для совершения сделок.
Согласно сообщению Financial Times , бывший старший менеджер Huobi, четвертой по величине криптовалютной биржи в мире по объему торгов, был обвинен в получении 5 миллионов долларов от незаконных сделок .
Чен Болян преследуется в Гонконге за предполагаемые сделки, совершенные в период с февраля по март 2020 года. Сообщается, что Болян открыл розничный счет на имя своего отца, а затем перевел на этот счет кредит в размере 20 миллионов долларов. Болианг обвиняется в совершении сделок с этим счетом и, в конечном итоге, в получении прибыли в размере 5 миллионов долларов в виде стабильной монеты Tether.
Представитель компании сказал , что работа Болианга была уволена в мае 2020 года, и что бывший сотрудник работал в отделе институциональных клиентов Huobi.
Гражданский иск, поданный Huobi, показывает, что Boliang предоставила розничному счету кредитную линию в размере 20 миллионов долларов непосредственно от фирмы, что, по сути, позволило разместить сделки с маржой, при этом весь риск ложился на Huobi.
Болян был арестован вскоре после увольнения по обвинению в том, что он использовал компьютеры Huobi с преступными и нечестными намерениями, согласно отчету со ссылкой на судебные протоколы Гонконга. В конечном итоге Болианг сталкивается с семью пунктами обвинения.
Это не первый раз, когда инсайдеру биржи криптовалют предъявляют обвинения в незаконной торговле, так как бывший руководитель отдела продуктов OpenSea Натан Честейн стал первым человеком, обвиненным в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с инсайдерской торговлей NFT в начале этого месяца.
PreviousRelated posts:
После взлома крупнейшей японской биржи украдено более 90 миллионов долларов в криптовалюте
В отчете говорится, что крупнейшая биржа DeFi расследуется SEC.
Хакеры забирают 196 миллионов долларов с криптобиржи Bitmart, сообщает охранная компания
Криптовалютная биржа FTX US закрывает раунд финансирования на 400 миллионов долларов, чтобы достичь оценки в 8 миллиардов долларов
