Новости биткойнов

В Нью-Йорке оператору биткойн-банкомата предъявлено обвинение в ведении незаконного бизнеса, привлекающего преступников


В Нью-Йорке оператору биткойн-банкомата предъявлено обвинение в ведении незаконного бизнеса, привлекающего преступников


В Нью-Йорке оператору биткойн-банкомата было предъявлено обвинение в ведении незаконного бизнеса, «направленного на лиц, занимающихся преступной деятельностью». Ответственный окружной прокурор описал: «Роберт Тейлор якобы сделал все возможное, чтобы сохранить свой бизнес биткойн-киоска в секрете, насколько это было возможно, чтобы привлечь клиентов, которые готовы платить большие деньги за анонимность».

Оператору 46 биткойн-банкоматов предъявлены обвинения

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг-младший объявил в среду, что Роберту Тейлору было предъявлено обвинение «в незаконном бизнесе биткойн-банкоматов, который он продавал лицам, занимающимся преступной деятельностью».


В объявлении говорится:


Тейлор управлял биткойн-киосками как минимум в 46 местах в Нью-Йорке, в основном в прачечных самообслуживания, а также в местах в Нью-Джерси и Майами.


Between 2017 and 2018, the 35-year-old “converted more than $5.6 million of his customers’ cash into bitcoin while charging a fee of between 10% and 20%,” the district attorney detailed.


Taylor is charged “with multiple counts of operating an unlicensed money transmission business, criminal tax fraud in the third degree, and offering a false instrument for filing in the first degree.”


Bragg described, “Robert Taylor allegedly went to great lengths to keep his bitcoin kiosk business as secret as possible to attract a clientele that would pay top dollar for anonymity,” elaborating:


As the use of cryptocurrencies like bitcoin proliferate, they continue to attract a wide range of bad actors who are hoping to evade law enforcement.


The announcement further notes:


In total, the search warrants resulted in the recovery of $250,000 in cash from Taylor’s apartment, as well as 20 bitcoin ATMs containing $44,000 in cash.


Forensic analysis showed that more than $5.6 million in cash was deposited into Taylor’s bitcoin ATMs between September 2017 and November 2018. More than $590,000 in fees were collected and approximately $160,000 were deposited into Taylor’s personal bank accounts.


However, Taylor only reported an income of approximately $3,000 on his 2017 tax returns and a loss of $140,000 on his 2018 tax returns.


In addition, his business did not have a money transmission license or a virtual currency business license (Bitlicense) from the New York State Department of Financial Services (DFS). It is also not licensed by the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Теги в этой истории

Биткойн-банкомат , оператор биткойн -банкомата, оператор биткойн-банкомата обвинен , оператор биткойн-банкомата обвинен , биткойн-банкоматы , BTM , оператор btm , крипто-банкомат , криптовалютный банкомат , незаконный биткойн -банкомат, Роберт Тейлор


Что вы думаете об этом случае? Дайте нам знать в комментариях ниже.


Кевин Хелмс

Студент австрийского экономического факультета Кевин нашел Биткойн в 2011 году и с тех пор является евангелистом. Его интересы связаны с безопасностью биткойнов, системами с открытым исходным кодом, сетевыми эффектами и пересечением экономики и криптографии.


Законопроект «О цифровой валюте» ограничивает криптоинвестиции для россиян и открывает двери для платежей


SEC рискует нарушить закон об административной процедуре, отклонив спотовые биткойн-ETF, говорит Grayscale


Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons


Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.


Тейлор обвиняется «по нескольким пунктам обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, уголовном налоговом мошенничестве третьей степени и предложении поддельного документа для подачи первой степени».

Source: https://news.bitcoin.com/bitcoin-atm-operator-indicted-in-new-york-allegedly-running-illegal-business-attracting-criminals/

Previous
Новости биткойновВладелец малого бизнеса объясняет мотивацию принятия биткойнов в качестве способа оплаты
Next
Новости биткойновЦены на биткойны растут, но криптовалюты не могут перестать топтаться на месте

Похожие записи

Leave a Reply